建设银行揭阳市分行反洗钱工作坚持以"风险为本"的理念，严格履行反洗钱义务，正确认识国内外反洗钱工作形势，深化思想认识，强化责任担当，优化工作方法，按照稳中求进工作总基调，进一步完善反洗钱体制机制，全面提升反洗钱工作质效。

　　近年来，该分行在中国人民银行揭阳市中心支行的大力支持、指导下，不断提升洗钱风险识别能力、评估能力、控制能力，突出重点狠抓反洗钱基础保障、联动成效、线索价值，不断提升洗钱风险防控成效。一是从源头上严把客户尽职调查关。该分行通过强化反洗钱业务培训，不断提高网点柜面人员业务技能和增强反洗钱意识，严格把好客户准入关。2018年以来，辖属网点员工严格身份核查，练就"火眼金睛"，已成功堵截多起冒名开户、虚假证件开户事件达46宗，让不法分子无处遁形，多次受到公安机关表扬；二是加强可疑交易排查，筑牢风险隔离"防火墙".2018年以来，该分行认真做好重点账户监测和异常交易数据排查分析工作，及时挖掘客户涉嫌洗钱线索一批并及时报告当地人民银行、公安机关，得到当地监管部门和公安部门高度重视，为维护揭阳区域金融市场秩序做出积极贡献，多次受到当地人民银行和公安机关的表扬；三是积极开展宣传，正确引导社会公众熟知反洗钱义务。该分行通过走进"重点客户单位"、"社区"、"学校"等形式开展反洗钱现场宣传活动，深入一线，提供反洗钱业务咨询，将反洗钱领域推至社会层面，增强反洗钱宣传的社会效果。